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[译]’货币仇外心理’: 挪威最大银行拉比特币帐户

不久新成立的挪威 Bitcoinforening 挪威最大银行开了帐户后,该公司收到的通知其帐户将被终止。

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DNB ‘无法确信’ 在比特币相关科目

'货币仇外心理': 挪威最大银行拉比特币帐户挪威 Bitcoinforening,”组织的每一个人关心比特币和其他 cryptocurrencies,”在 8 月与 DNB 开了一个账户。它打算使用该帐户用于从成员收集捐款维持。

但三周后作为业务的客户,DNB 突然改变了主意。银行通知 Bitcoinforeningen 它会在其帐户上拔出插头。

什么原因呢?

DNB 无法确信组织的钱是有洗钱或恐怖主义没有联系。

本组织在该帐户只有 832 克朗,其大多数成员缴纳会费在比特币,该组织指出。因此,成员资金直接发送到组织的比特币的钱包 — — 和这里躺着的问题。

请解释信

9 月 5 日,DNB Bitcoinforening 一封信询问关于该帐户的用途,并确认成员可以用 BTC 支付。本组织回答说他们的确可以通过在线支付服务提供商的条纹。第二天,银行通知 Bitcoinforening 的帐户终止在 14 天内。世界银行警告帐户所有者必须在终止日期之前撤回所有资金。

'货币仇外心理': 挪威最大银行拉比特币帐户

Stephan Nilsson

“DNB 相信我们做一些可疑的东西,”斯蒂芬 · 尼尔森,Bitcoinforening 经理告诉 E24。”我们已要求供参考到的他们的规则,我们打破了,但还没有收到回复。

与此同时,尼尔森已经获得”一些”的帐户。银行代表也质疑他关于 Bitcoinforening 的目标如何,它将使用比特币。他们问尼尔森澄清若干保障措施,包括本组织如何验证成员的身份和它是如何阻止关系到非法活动。

在此之后,该代表引用了刑法典 》 的一节 317 处理”接收收益的一种犯罪行为”,重申 DNB 必须相信这笔钱不参与洗钱或资助恐怖主义。

货币的仇外心理

虽然 DNB 从来没有告诉过尼尔森到底哪个 DNB 指引它违反了,银行写道︰

我们回顾了我们客户的投资组合,看到他们公司收到付款与比特币,有的一种工具,可以用于覆盖由刑法典 》 § 317,包括洗钱和恐怖融资犯罪的特点。

'货币仇外心理': 挪威最大银行拉比特币帐户奇怪的是,在线付款处理器条纹是不晦涩的 web 服务。总部设在美国的 fintech 公司经营互联网巨头像 Twitter 25 国和流程付款。

比特币也是七岁,这几天考虑它 ‘可笑的钱’ 网络罪犯和恐怖分子。因此,尼尔森认为 DNB 表现出他所谓的”货币的仇外心理”。

此外,英国财政部去年的研究显示,比特币与数字货币的地位很底为洗钱风险。更有趣的是,银行和会计服务持有具备洗钱最高潜力的地方。

尼尔森将添加”DNB 应该检查它自己的房子,”。”因为他们已在开曼群岛和卢森堡分行,有理由怀疑他们参与洗钱和逃税”他的结论︰

现在我们将切换到另一家银行,知道什么是比特币。有很多银行都有了更多更新的方法,对比特币,和我们不想再是 DNB 的客户。

你为什么认为 DNB 真正终止帐户?让我们知道在下面的评论 !

图像礼貌的 norgesbitcoinforening.no、 快照、 shippingherald.com

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